Convocatoria a la Junta General Anual

1. Derecho a participar en la Junta General Anual

Los accionistas que deseen participar en la Junta General Anual deberán estar inscritos como accionistas en el registro de acciones mantenido por Euroclear Sweden AB seis días hábiles bancarios antes de la junta, y deberán notificar a la empresa su intención de participar a más tardar a las 12:00 en la fecha indicada en la convocatoria.

Los accionistas que no asistan personalmente a la junta podrán ejercer sus derechos mediante un representante con un poder escrito, fechado y firmado por el accionista. El poder no podrá tener más de tres meses de antigüedad. La notificación deberá indicar quién representará al accionista.

Quien represente a una persona jurídica deberá presentar un certificado de registro u otro documento de autorización que demuestre que la persona que firma el poder está autorizada para firmar en nombre de la entidad.

Los accionistas que deseen llevar un asistente deberán comunicarlo en relación con la inscripción a la junta. Se permitirá un máximo de dos asistentes.

Los firmantes autorizados no necesitan presentar un poder, pero otros representantes de personas físicas o jurídicas deberán poder presentar un poder válido. Todos los participantes en la Junta General Anual deberán poder identificarse si se les solicita.

La inscripción para participar deberá realizarse a más tardar el 9 de junio de 2026 mediante el formulario anterior o por correo electrónico a auxesis@auxesispharma.com.

La convocatoria se publica en el sitio web de la empresa www.auxesis.se, en el Boletín Oficial sueco y mediante anuncio en Svenska Dagbladet.

2. Asuntos de la junta

2.1 Propuesta de orden del día

1. Apertura de la junta
2. Elección del presidente de la junta
3. Nombramiento por parte del presidente de la persona encargada de redactar el acta
4. Elaboración y aprobación del registro de votación
5. Elección de una o dos personas para verificar el acta
6. Determinación de si la junta ha sido debidamente convocada
7. Aprobación del orden del día
8. Presentación del informe anual y del informe del auditor
9. Resoluciones sobre lo siguiente:
   • a) Aprobación de la cuenta de resultados y del balance
   • b) Aplicación del beneficio o pérdida de la sociedad según el balance aprobado
   • c) Descargo de responsabilidad para los miembros del consejo de administración y el director ejecutivo
10. Determinación de los honorarios del consejo de administración y, en su caso, de los auditores
11. Elección del consejo de administración, del presidente del consejo y de los auditores
12. Elección del comité de nombramientos
13. Propuesta de autorización al consejo de administración para decidir sobre la emisión de 1.000.000 de acciones B con una décima parte de los derechos de voto en relación con la acción A
14. Información del consejo de administración y otros asuntos
15. Clausura de la junta

La propuesta también implica que el consejo de administración, dentro del marco de la autorización, podrá llevar a cabo emisiones de acciones B tanto mediante pago en efectivo como mediante compensación de deuda.

2.2 Propuestas de resolución

Accionistas que representan más del 51 por ciento de los derechos de voto de todas las acciones de la empresa han comunicado que, respecto a los puntos 10–13, propondrán que la Junta General Anual resuelva:

16. Que los honorarios del consejo se paguen por un importe equivalente a una cantidad base de precio por miembro del consejo, y que el presidente del consejo reciba adicionalmente otra cantidad base de precio. Los honorarios de los auditores se pagarán según factura aprobada hasta la próxima Junta General Anual.
17. Apoyar la propuesta del comité de nombramientos.
18. Que la empresa cuente con un comité de nombramientos compuesto por al menos dos representantes y apoyar la reelección de Lars Larsson y Helena Adelsten.
19. Apoyar la propuesta del consejo de administración de autorizar al consejo, hasta la próxima Junta General Anual, a decidir sobre la emisión de acciones.

3. Documentos

El informe anual y el informe del auditor estarán disponibles en la empresa al menos tres semanas antes de la junta. Las propuestas completas del consejo de administración y del comité de nombramientos estarán disponibles en la empresa a más tardar tres semanas antes de la junta.

El informe anual, el informe del auditor, la propuesta del comité de nombramientos y la propuesta del consejo de administración se enviarán a los accionistas que lo soliciten.

Los documentos podrán enviarse por correo electrónico o por correo postal. Al solicitar los documentos, los accionistas deberán indicar el método de distribución preferido y la dirección a la que deberán enviarse.